Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбуждено новое уголовное дело о растрате

время публикации: 13 сентября 2019 г., 15:53 | последнее обновление: 13 сентября 2019 г., 15:53

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160) в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 сентября, удовлетворил ходатайство о продлении Хотину домашнего ареста. Его цитирует РБК.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму порядка 283 млрд руб.», — заявил представитель СКР. По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

Дело было возбуждено 10 июля. Ранее Хотину, а также экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.
Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».

У всех троих обвиняемых необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплату страховых возмещений 35 тыс. вкладчиков, каждому из которых полагается 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать.

Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн руб. Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу. Экс-президент банка Нефедов, отвечая на данные следствия о наличии у него «значительных финансовых средств», которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил, что на его счету значится только 50 тысяч рублей.

Хотин, Нефедов и Шиляев были задержаны в апреле этого года. Уголовное дело против них было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также письма от АСВ и заявления от неназванного вкладчика «Югры». Банк признан потерпевшим по делу.

Лицензия у «Югры» была отозвана в июле 2017 года. АСВ тогда оценил объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб. 90% кредитов, выданных «Югрой» на сумму около 270 млрд руб., приходилось на аффилированных лиц.

ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью «Югры», однако за учреждение вступилась Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что банк не нарушал обязательных нормативов, был «финансово устойчивой кредитной организацией», а введение временной администрации безосновательно.

Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ — Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанного с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб. Сообщалось, что Хотин дал показания на сотрудников управления «К», однако защитник Хотина Игорь Мардиросов эту информацию опровергал.

Добавить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>
Дешевый хостинг

Последние новости

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes, redizayn by Admin V.6.0 Top