Три топ-менеджера компании «Рольф» задержаны в рамках дела о нарушении правил валютных операций

время публикации: 28 июня 2019 г., 11:19 | последнее обновление: 28 июня 2019 г., 11:19

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении bвладельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Сам Петров не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, обычно осуществляемая при реструктуризации бизнеса, пишет «Коммерсант».

27 июня представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» на Алтуфьевское шоссе, предъявив постановление о возбужденном уголовном деле по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одним из его фигурантов значился владелец и руководитель группы компаний «Рольф» Сергей Петров.

Следователи провели обыски в кабинетах гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро. У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК «Рольф», а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. Будет ли следствие ходатайствовать об избрании им мер пресечения в Басманном райсуде, пока не известно. В СКР сообщили, что решение о процессуальном статусе бизнесменов будет принято по результатам их допросов.

Параллельно аналогичные мероприятия прошли и в Санкт-Петербурге, где следователи обыскали два из пяти центров — «Рольф Витебский» и «Рольф Октябрьская». Там также изъяли документацию, но задерживать никого не стали. В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили информацию о том, что их сотрудники участвовали в оперативных мероприятиях, отметив, что их инициатором выступал центральный аппарат СКР. Также обыски прошли в квартирах и загородных домах фигурантов уголовного дела. В ближайшее время по этому делу будут назначены бухгалтерские и финансовые экспертизы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, организатором вывода средств выступал Сергей Петров, являющийся фактическим владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрского офшора «Панабел лимитед». В 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями организаций для незаконного перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему «Панабел лимитед». Соучастники обеспечили изготовление подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» акций «Рольф эстейт» у кипрского офшора по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб. После этого деньги были перечислены на счет офшора в австрийском банке, и оказались в распоряжении владельца ГК «Рольф».

Сам Петров для следствия оказался недоступен, так как уже несколько лет проживает за границей. Источник в СКР не исключил, что отказ Петрова от участия в следственных действиях может закончиться объявлением его в международный розыск с заочным арестом.

Петров отметил, что не имел отношения к сделке, о которой говорит следствие, поскольку в 2014 году был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» . Сделку по покупке «Рольфом» компании «Рольф Эстейт» он назвал логичной в рамках процесса реструктуризации бизнеса.

«Следователи уже несколько последних лет проверяли в «Рольфе» различные трансакции и никаких нарушений не находили. Сейчас я понимаю, что у них, очевидно, была цель нарыть хоть что-то», — сказал Петров, добавив, что ему неоднократно поступали предложения о продаже бизнеса, но он на них не реагировал. Свое возвращение в страну он не исключает, но лишь после того, как «досконально разберется во всей этой истории».

Финансист Андрей Мовчан заявил «Открытым медиа», что дело против Сергея Петрова возбуждено из-за его политической позиции, а регулирование движения валютных средств на уровне законодательства не имеет аналогов в мире и используется как инструмент вымогательства денег у бизнеса.

Что же касается приобретения акций, то такая сделка вполне обычна для бизнеса: как утверждает Мовчан, это не уменьшает налогооблагаемую базу, и налоговых выгод от этого никто не получает. Деньги просто перемещаются в другую юрисдикцию и используются для развития бизнеса, а для перемещения денег за границу существует множество других способов, не требующих продажи компаний.

Якобы имевшая место «многократно завышенная стоимость» сделки напомнила эксперту о деле Майкла Калви, которого также обвиняют в мошенничестве. «Для меня очевидно, что причина в том, что Петров всегда занимал честную порядочную независимую позицию. И, в том числе, говорят, что он финансировал оппозиционные СМИ и оппозиционных деятелей», — считает Мовчан. Как пишет «Коммерсант», в бытность депутатом Госдумы Петров поддерживал протестные акции, голосовал против некоторых законопроектов, в том числе резонансных «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», но не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

Добавить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>
Дешевый хостинг

Последние новости

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes, redizayn by Admin V.6.0 Top